ул. Большая Васильковская, 77
г.Киев, Украина

+38 (044) 466-66-50
info@key-sol.biz

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вых: Сб, Вс

Офшорам дали зеленый свет: банки больше не могут проверять проводки в налоговые гавани

Украинским банкирам запретили контролировать операции лиц, зарегистрированных в офшорных зонах

Национальный банк запретил своим подопечным применять требования положения №369 (порядок проведения анализа финансовых операций и проверки документов) в части установления критерия рисковости к операциям, одной из сторон которых являются юридические или физические лица, зарегистрированные в офшорных зонах.

Соответствующее разъяснение №25-0008/4731 Нацбанк разослал финучреждениям 24 января в электронном сообщении, подписанном директором департамента финансового мониторинга НБУ Игорем Березой.

В письме отмечается, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые. А значит не обязаны и проводить дополнительные проверки и запрашивать у клиентов документы.

Объясняется это тем, что действовавшее с 16 сентября 2015 года кабминовское распоряжение, определявшее исчерпывающий список офшорных стран и территорий, утратило силу в начале этого года. А обновленный список, закрепленный отдельным распоряжением, не был внесен в соответствующее  постановление нацбанка.

 В ЕС хотят сократить список офшорных стран

Проще говоря, список офшорных зон никуда не делся, но правила НБУ, обязывающие банки усиленно контролировать такие операции, отсылают финансистов к утратившему силу перечню. При этом в письме не объясняется, почему регулятор проявил такую медлительность и оставил офшорные транзакции вне контроля. Не содержит телеграмма и информации о планах Нацбанка откорректировать свои правила, внеся в них ссылку на обновленный список офшорных зон.

Напомним, согласно правилам нацбанка, финучреждения должны были относить к рисковым операции, одной из сторон которых являются зарегистрированные в офшорных зонах лица . По таким транзакциям следовало проводить дополнительную проверку, уточняя суть и цель операции, ее соответствие виду деятельности контрагентов, экономическую целесообразность. А также устанавливать конечных бенефициаров компаний и источники происхождения средств.

Автор: ЮРИЙ ПАВЛОВ

 

Комментариев 0

    Оставить комментарий

    Если у Вас есть вопросы просто нажмите кнопку...

    Свяжитесь с нами