ул. Большая Васильковская, 77
г.Киев, Украина

+38 (068) 777-14-74
info@key-sol.biz

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вых: Сб, Вс

При заключении договора на хранение средств банки должны составлять электронные анкеты клиентов

Теперь во время заключения договора клиента с банком о том, что денежные средства будут находиться в финансовом учреждении необходимо составлять электронную анкету. Нацбанк предоставил письмо под номером 25000 8/3 7913 в котором говорится о том, что необходимо организовывать ведение электронных анкет клиентов.

А если не придерживаться 64 статьи закона о банках и банковской деятельности, то может произойти неприятная ситуация. Именно поэтому необходимо производить идентификацию и модификацию клиента. Эти меры применяются по закону и они регулируются, легализацией доходов. Такая система необходима для того, чтобы не происходило финансирование терроризма, не распространялись фальшивые денежные средства, до того момента пока клиент откроет электронный счет необходимо заключить договор и осуществить оформление финансовой операции.

Установка п. 67 положения номер 417 говорит о том, что необходимо заводить электронные анкеты они должны формироваться по определенным стандартам и вестись исключительно по каждому клиенту при заключении банк должен составить договор:

  1. В котором говорится о том, что будут храниться ценности или другое имущества для того, чтобы поместить его в индивидуальный банковский сейф.
  2. В договоре прописывается информация о том, что предоставляется услуга по инкассации денежных средств, а также транспортировку валютных ценностей.
  3. В договоре прописывается информация о том, что были предоставлены услуги в переводе денежных средств.
  4. В договоре осуществляется профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг это имеет также весомую пометку.

В электронной анкете обязательно должна быть указана сумма и количество оберегаемых вещей в индивидуальном в сейфе банка.

Комментариев

    Оставить комментарий

    Если у Вас есть вопросы просто нажмите кнопку...

    Свяжитесь с нами